(Fonte: comedonchisciotte.net) DI VALENTIN KATASONOV
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Nel 2014, la Russia prendera’ la presidenza del G8 ed il prossimo incontro avverra’ in quel di Sochi a giugno. Secondo l’agenda preliminare, i principali temi in discussione saranno la lotta contro il narcotraffico, il terrorismo e le societa’ offshore. Questi problemi globali sono collegati, direttamente o indirettamente,al settore bancario che stasistematicamente offrendo al mondo della criminalita’ unagamma sempre piu’ vasta di servizi. Ho cominciato a parlare di questo argomento nel precedente articolo «Traffico di Droga e Riciclaggio». Ora pero’ parleremo piu’ dettagliatamente su come le banche possono essere utili con i propri servizi al commercio della droga, al terrorismo internazionale e alle altre forze della criminalita’ organizzata.

1. Principi organizzativi per il riciclaggio bancario

Caratteristica fondamentale del denaro sporco e’ che si tratta di denaro sotto forma di carta moneta e il riciclaggio viene effettuato sia tramite le banche, sia senza la partecipazione delle banche. Nel secondo caso, per esempio, si possono comprare abitazioni e altri tipi di immobili sempre rigidamente in contanti ma, in molti paesi, la legge non permette questo tipo di operazioni. (Tratto da: http://www.comedonchisciotte.net)